作案手法剖析

　　不法分子利用一些投資者幻想“一夜暴富”、“天上掉餡餅”的僥幸心理，借助電話、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)銀手段與投資者保持非接觸式的“密切”聯(lián)系，進行虛假宣傳，謊稱“專業(yè)炒股機構(gòu)”、“專業(yè)薦股機構(gòu)”、某投資者被抽中可購買“即將上市的原始股”等，誘騙投資者的連環(huán)電信詐騙活動時有發(fā)生。心懷僥幸的投資者經(jīng)受不住花言巧語誘騙，一步一步落入不法分子早已設(shè)計好的層層欺詐陷阱之中，最終上當受騙，血本無歸。此類違法犯罪活動，應(yīng)引起廣大投資者的高度警覺，防止上當受騙。對諸多以證券投資為名的連環(huán)電信詐騙案例分析發(fā)現(xiàn)，不法分子實施此類違法犯罪活動的步驟和慣用伎倆有：

　　第一步，主動與投資者取得聯(lián)系。慣用伎倆：采取釣魚式隨機撥打電話、群發(fā)短信息、網(wǎng)上QQ聊天等電信或網(wǎng)絡(luò)途徑與投資者套近乎。

　　第二步，虛假宣傳，以股票投資為名誘騙投資者錢財。慣用伎倆：宣稱自己是“專業(yè)炒股機構(gòu)”、“專業(yè)投資機構(gòu)”、“創(chuàng)業(yè)投資公司”，“擁有專業(yè)股票研究團隊”、“掌握內(nèi)幕信息”，可指導(dǎo)投資者“炒股”，短期內(nèi)實現(xiàn)資金翻翻，而投資者獲得“高回報”僅僅只需繳納很少（2千元到2萬元之間）的服務(wù)費或咨詢費。并要求投資者將費用匯入指定的個人銀行賬戶。

　　第三步，以抽中獎等名義，誘騙投資者購買虛假“原始股”實施連環(huán)詐騙。慣用伎倆：先以“購買原始股上市后出售可翻倍獲利”之類極具誘惑語言吸引投資者，再謊稱自己與合法證券經(jīng)營機構(gòu)協(xié)作承銷××公司股票上市業(yè)務(wù)，××投資者很幸運被抽中可購買××公司正在發(fā)售的“原始股”，并提供“證券公司授權(quán)書”、“××公司聲明”、“××公司股票認購表”等虛假資料，誘騙投資者匯款購買。若投資者心存疑慮，便表示投資者可互聯(lián)網(wǎng)查詢了解公司情況，或用“××公司的原始股是××證券公司搖號產(chǎn)生，必須購買，否則要負法律責任”威脅投資匯購買。并要求投資者將認股款匯入指定的個人銀行賬戶。

　　不法分子仍以繳納股票“上市手續(xù)費”、“中介費”、“過戶費”即可辦理上市交易等名義，繼續(xù)誘騙投資者匯款。

　　監(jiān)管部門提醒

　　陜西證監(jiān)局提醒廣大投資者，不要相信不切實際的投資回報，電話、網(wǎng)絡(luò)具有一定的虛擬性，應(yīng)理性辨識陌生電話或網(wǎng)絡(luò)上涉及證券的虛假宣傳，對不理解、拿不準的證券投資問題主動向合法機構(gòu)進行咨詢，或登陸監(jiān)管部門網(wǎng)站查詢其機構(gòu)的合法性，不輕易給不明真相的個人銀行賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬，不參與不明真相高風險的投資活動，防止上當受騙。